"Jay Peak Project vốn được xem là trung tâm vùng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực EB-5, nằm dưới dự kiểm soát của chính phủ nhưng vẫn xảy ra bê bối nghiêm trọng như vậy."
Hai pháp nhân chịu trách nhiệm huy động vốn cho dự án Khu nghỉ dưỡng Jay Peak and Q Burke đã bị buộc tội gian lận vì lạm dụng hơn 200 triệu USD vốn đầu tư
chuong trinh eb5 của dự án này. Điều đáng nói là Jay Peak Project vốn được xem là trung tâm vùng lâu năm và nổi tiếng nhất trong lĩnh vực EB-5, nằm dưới dự kiểm soát của chính phủ nhưng vẫn xảy ra bê bối nghiêm trọng như vậy.
Hai doanh nhân chịu trách nhiệm huy động vốn cho khu nghỉ dưỡng Jay Peak và Q Burke ở bang Vermont đã bị buộc tội gian lận, theo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái.
Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ cùng Văn phòng thống đốc bang Vermont, hai doanh nhân Ariel Quiros (bang Miami) và William Stenger (bang Vermont) đã huy động hơn 350 triệu USD cho dự án Khu nghỉ dưỡng Jay Peak and Q Burke thông qua chương trình đầu tư định cư EB-5. Tuy nhiên, họ đã sử dụng 200 triệu USD vào những mục đích chưa được chấp thuận. Trong đó có 50 triệu USD sử dụng cho tiêu dùng cá nhân của Ariel Quiros.
Số vốn này đến từ khoảng 700 nhà đầu tư nước ngoài thông qua
chương trình định cư mỹ EB-5 do Sở Di trú quản lý, cho phép người nước ngoài nhận được thẻ xanh thông qua việc đầu tư 1 triệu USD hoặc tối thiểu 500.000 USD vào dự án nằm tại vùng ưu tiên.
“Đây rõ ràng là giai đoạn khó khăn đối với bang Vermont và nhiều cá nhân, trong đó có tôi, những người đang nỗ lực đầu tư phát triển công ăn việc làm và cơ hội kinh doanh tại vùng Đông Bắc. Hơn hết, vụ bê bối trên đã đẩy hàng trăm nhân viên tại khu Đông Bắc vào tình thế khó khăn khi họ đang sống dựa vào dự án Jay Peak and Q Burke cùng nhiều dự án tương tự khác”, Thống đốc Peter Shumlin nói.
Chính quyền bang Vermont đang nộp đơn kiện 2 pháp nhân nói trên sau cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm của Sở Quy chế Tài chính. Cuộc điều tra nhắm vào các giao dịch tài chính của 2 nhà phát triển này, liên quan tới khoảng 100 tài khoản ngân hàng cùng 10 tổ chức tài chính. Hồ sơ kiện đã được nộp lên Tòa án cấp cao Washington.
Quiros và Stenger bắt đầu lên kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng mới vào khoảng năm 2008. Nguồn vốn huy động thông qua chương trình
dinh cu my eb5 dự kiến được sử dụng cho mục đích xây dựng khách sạn Tram Haus Lodge (công ty Jay Peak Hotel Suites L.P.) và Khách sạn Jay (công ty Jay Peak Hotel Suites Phase II L.P.). Chính quyền liên bang và tiểu bang cáo buộc rằng thay vì sử dụng 20 triệu USD để mua khu nghỉ dưỡng Jay Peak trong năm 2008, Quiros đã dùng chúng và 30 triệu USD khác để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.
Đến thời điểm này, có thể nói tương lai của dự án Khu nghỉ dưỡng Jay Peak khá mong manh. Biên bản ghi nhớ kêu gọi đầu tư (Private Placement Memorandum – PPM) có quy định về dự án và mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, tất cả các
du an dau tu eb5 khi gặp vấn đề khiếu nại ở cấp liên bang hay tiểu bang đều được bàn giao cho một luật sư từ Miami do Tòa chỉ định để quản lý và giám sát.
“Các bị cáo đã lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư từ năm 2008”, Bà Susan Donegan – Chủ tịch Sở Quy chế Tài chính khẳng định. “Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi thứ đều tuân theo luật pháp của bang Vermont và các nhà đầu tư sẽ được bảo vệ.”
Quiros bị cáo buộc sử dụng 50 triệu USD để trả hàng triệu tiền thuế thu nhập, mua một căn hộ trị giá 2 triệu USD tại Trump Place, thành phố New York cùng nhiều tài sản khác. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái - SEC đã đóng băng tạm thời tài sản của Quiros. Đồng thời, cơ quan này cũng đã ban hành một lệnh cấm tạm thời đối với Quiros và Stenger, không cho phép họ tham gia vào bất cứ dự án EB-5 nào trong thời gian chờ kiện.
Ông William Sorrell – Tổng Chưởng lý bang Vermont cho biết: “Luật pháp của bang Vermont nghiêm cấm bất kỳ hành vi hay hoạt động không công bằng và lừa đảo nào trong kinh doanh. Không có sự khác biệt nào đối với những người cư trú ở nước ngoài”.
Trung úy Thống đốc Phil Scott bày tỏ quan ngại: “Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, dự án Khu nghỉ dưỡng Jay Peak and Q Burke đang trong tình trạng nguy hiểm và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các công nhân, gia đình, cộng đồng cùng nhiều doanh nghiệp trong khu vực. Tôi đã liên hệ với Thượng viện của khu Đông Bắc và sẽ làm việc chặt chẽ cùng họ về vấn đề này”
Quiros và Stenger không phải vào tù nhưng sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính rất nặng nếu bị kết luận chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện này. Thực tế, rủi ro đang là một yếu tố tồn tại trong chương trình EB-5. Tuy nhiên, có không ít công ty tư vấn lại phớt là đi yếu tố này để trấn an nhà đầu tư bằng những lời đảm bảo thành công 100%. Vấn đề ở đây là nhà đầu tư cần tỉnh táo khi lựa chọn dự án, tìm hiểu kỹ tiểu sử của trung tâm vùng chỉ định, đơn vị huy động vốn và cả đơn vị tư vấn để giảm thiểu tố đa rủi ro cho hồ sơ của mình.
Tin tức liên quan:
Title :
CẢNH BÁO: Một vụ gian lận lớn trong chương trình đầu tư EB5
Description : "Jay Peak Project vốn được xem là trung tâm vùng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực EB-5, nằm dưới dự kiểm soát của chính phủ nhưng vẫn xảy...
Rating :
5
